Τη διανομή μερίσματος ύψους €1,50 ανά μετοχή, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω δωρεάν διάθεσης μετοχών και τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για μελλοντικές επενδύσεις ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η 35η Τακτική Γενική Συνέλευση της Metlen Energy & Metals.
Η ανακοίνωση
Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε η 35η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία, είτε συμμετέχοντας από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, είτε συμμετέχοντας στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν τη συνέλευση) μέτοχοι εκπροσωπούντες 88.404.318 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 63,21% επί συνόλου 139.853.914 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο¹.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και την έκθεση βιωσιμότητας, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.
(ii) Στο 2ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους ενός ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (€1,50) ανά μετοχή².
Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 26η Ιουνίου 2025 και η 27η Ιουνίου 2025 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από τη 2α Ιουλίου 2025. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Κανονισμού του ΧΑΑ.
Επιπλέον, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία ειδικών αποθεματικών και την καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε επιλέξιμο προσωπικό της Εταιρείας, όπως προτάθηκε προς έγκριση.
(iii) Στο 3ο θέμα, η έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.
(iv) Στο 4ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις τροποποιήσεις στην ισχύουσα πολιτική αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
(v) Στο 7ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024 και απήλλαξαν τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Ελεγκτές – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Επενδυτικά Αποθεματικά
(vi) Στο 8ο θέμα, οι μέτοχοι εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ», για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης (01.01.2025 – 30.06.2025), καθώς και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2025. Η αμοιβή ορίστηκε έως €1.160.000 (πλέον ΦΠΑ) και €240.000 (πλέον ΦΠΑ) αντίστοιχα.
(vii) Στο 9ο θέμα, εγκρίθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €210.490 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση 217.000 νέων μετοχών, για δωρεάν διάθεσή τους στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών.
(viii) Στο 10ο θέμα, εγκρίθηκε η δημιουργία ειδικού αποθεματικού έως €20.000.000 από φορολογημένα κέρδη για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων σε αναπτυξιακούς νόμους.
(ix) Στο 11ο θέμα, εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι του ποσού των €2.000.000 για την εταιρική χρήση 01.01.2025–31.12.2025, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.
Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου – Σχόλια Μετόχων – Επόμενα βήματα
Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της περιόδου 02.05.2024 έως 23.04.2025.
Το διοικητικό συμβούλιο θα λάβει υπόψη του την ψηφοφορία στα θέματα 4 και 11 και θα συνεργαστεί με τους μετόχους για να διασφαλίσει ότι τα σχόλιά τους θα αξιολογηθούν προσηκόντως, σύμφωνα με τις προβλέψεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Η Εταιρεία θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.metlengroup.com τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.
¹ Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, οι 3.037.247 ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν υπολογίστηκαν για σκοπούς απαρτίας και ψηφοφορίας.
² Καθώς οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό ανά μετοχή θα προσαυξηθεί ανάλογα. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
