Δύο γερουσιαστές των ΗΠΑ πιέζουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών να διερευνήσουν μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων που συνδέεται στενά με την οικογένεια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λόγω φερόμενων δεσμών της με παράνομους παράγοντες στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία.
Η επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία
Σε επιστολή τους την Τρίτη, οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν (Δημοκρατική, Μασαχουσέτη) και Τζακ Ριντ (Δημοκρατικός, Ρόουντ Άιλαντ) – μέλη της μειοψηφίας στην Επιτροπή Τραπεζών, Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας – εξέφρασαν ανησυχίες ότι η World Liberty Financial (WLF), εταιρεία κρυπτονομισμάτων που ανήκει και διοικείται σε μεγάλο βαθμό από την οικογένεια Τραμπ, ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.
Η επιστολή, που αποκτήθηκε αποκλειστικά από το CNBC και απευθύνεται στη Γενική Εισαγγελέα Πάμελα Μπόντι και στον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, υποστηρίζει ότι η WLF δεν διαθέτει επαρκείς δικλίδες ασφαλείας ώστε να αποτρέπει κακόβουλους παράγοντες από το να μεταφέρουν κεφάλαια ή να αποκτήσουν επιρροή στη διακυβέρνηση της εταιρείας.
Οι ανησυχίες για ύποπτες συναλλαγές
Οι γερουσιαστές επικαλέστηκαν έκθεση του Σεπτεμβρίου από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό εταιρικής εποπτείας Accountable.US, σύμφωνα με την οποία η WLF είχε πουλήσει τα $WLFI tokens της σε «εξαιρετικά ύποπτες οντότητες».
Αυτές περιλάμβαναν εμπόρους με συνδέσεις στο blockchain με βορειοκορεατική ομάδα χάκερ, ρωσικό «εργαλείο αποφυγής κυρώσεων» που λειτουργεί με ρούβλι, ιρανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων και την πλατφόρμα Tornado Cash, γνωστή για ξέπλυμα χρήματος.
Η απάντηση της World Liberty Financial
Η WLF αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της World Liberty Financial, μιας ιδιωτικής εταιρείας κρυπτονομισμάτων με μηδενική πολιτική εξουσία, και της κυβέρνησης των ΗΠΑ».
Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο CNBC ότι πραγματοποιήθηκαν αυστηροί έλεγχοι AML/KYC για κάθε αγοραστή πριν από την πώληση των $WLFI tokens, απορρίπτοντας «εκατομμύρια δολάρια» από αγοραστές που δεν πληρούσαν τα κριτήρια.
AML αφορά κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος, ενώ KYC («Γνώρισε τον πελάτη σου») αφορά διαδικασίες ταυτοποίησης πελατών.
Ποιος διευθύνει την WLF
Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας, συνιδρυτές εμφανίζονται οι Έρικ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Μπάρον Τραμπ. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται ως «Επίτιμος Συνιδρυτής». Μονάδα που συνδέεται με τον Πρόεδρο και μέλη της οικογένειάς του κατέχει επίσης σημαντικά μετοχικά μερίδια.
Μέρος των «governance tokens» $WLFI τέθηκε σε δημόσια διαπραγμάτευση τον Σεπτέμβριο, μετά από γύρους ιδιωτικών επενδύσεων. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι κάτοχοι έχουν λόγο στη διαμόρφωση του πρωτοκόλλου, καθώς μπορούν να προτείνουν και να ψηφίζουν προτάσεις.
Στοιχεία για συναλλαγές με κυρωμένα πορτοφόλια
Η έρευνα της Accountable.US αμφισβήτησε την ταυτότητα ορισμένων κατόχων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία, η WLF είχε πουλήσει τον Ιανουάριο tokens αξίας 10.000 δολαρίων σε traders που είχαν ιστορικό συναλλαγών με κυρωμένο πορτοφόλι συνδεδεμένο με την ομάδα χάκερ Lazarus, χρηματοδοτούμενη από τη Βόρεια Κορέα.
Οι γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι, με αυτές τις πωλήσεις, η εταιρεία έλαβε χρήματα από άτομα με «φανερές συνδέσεις με εχθρούς των ΗΠΑ», προσφέροντάς τους «θέση στο τραπέζι» της εταιρικής διακυβέρνησης.
Κίνδυνοι σε νέες δραστηριότητες της εταιρείας
Η WLF σχεδιάζει επέκταση με νέα προϊόντα, όπως χρεωστική κάρτα και tokenized commodities. Η επιστολή αναφέρει ότι οι πωλήσεις token σε κακόβουλους παράγοντες «υποδεικνύουν έλλειψη ισχυρών ελέγχων κατά του ξεπλύματος χρήματος» και ότι η εταιρεία «κινδυνεύει να υπερτροφοδοτήσει παράνομη χρηματοοικονομική δραστηριότητα».
Οι γερουσιαστές σημείωσαν επίσης ότι οι στενοί δεσμοί της οικογένειας Τραμπ με την εταιρεία δημιουργούν «οικονομική σύγκρουση συμφερόντων» για κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Μετοχική συμμετοχή της οικογένειας Τραμπ
Σύμφωνα με την επιστολή, η DT Marks DEFI LLC – οντότητα που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ και μέλη της οικογένειάς του – κατέχει 22,5 δισ. tokens WLFI αξίας άνω των 3 δισ. δολαρίων και δικαιούται το 75% των εσόδων από πωλήσεις των tokens.
«Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που πωλείται ένα token διακυβέρνησης, τα τρία τέταρτα των χρημάτων πηγαίνουν απευθείας στον Πρόεδρο Τραμπ και την οικογένειά του, ακόμη και αν οι αγοραστές συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα ή τη Ρωσία», αναφέρουν οι γερουσιαστές.
Σύνδεση της περιουσίας Τραμπ με τα κρυπτονομίσματα
Σε ξεχωριστή έκθεση τον Αύγουστο, η Accountable.US εκτίμησε ότι περίπου 11,6 δισ. δολάρια – το 73% της καθαρής περιουσίας του Τραμπ – συνδέεται με τις δραστηριότητές του στα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του memecoin $TRUMP. Σύμφωνα με το Reuters, η ετήσια οικονομική δήλωσή του για το 2024 δείχνει ότι η στροφή του στα crypto αύξησε σημαντικά τον πλούτο του.
Πίεση για ρυθμιστικές παρεμβάσεις
Οι δύο Δημοκρατικοί γερουσιαστές υπογραμμίζουν ότι το αίτημά τους έχει σημασία, καθώς το Κογκρέσο εξετάζει νέο πλαίσιο ρύθμισης των κρυπτονομισμάτων, το οποίο θα μπορούσε να προστατεύσει governance tokens όπως το $WLFI από την εφαρμογή των υφιστάμενων ρυθμιστικών κανόνων.
Με πληροφορίες από CNBC
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
