Την επιχειρησιακή δυναμική και τα πρόσφατα αποτελέσματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της.
Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Αρχής, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ε.τ., Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος παρουσίασε το ευρύ φάσμα δράσης της Αρχής και ενημέρωσε για σημαντικές υποθέσεις, με κορυφαία την πρώτη περίπτωση πανελλαδικά δέσμευσης κρυπτονομισμάτων ως προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας.
Εντοπισμός και δέσμευση crypto
Η υπόθεση αφορά τη δέσμευση ποσότητας Ethereum, η οποία είχε καταλήξει σε χρήστη ελληνικής πλατφόρμας ανταλλαγής, ύστερα από την πιο εκτεταμένη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει καταγραφεί διεθνώς. Η Αρχή αξιοποίησε πληροφορίες και εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί το παράνομο ψηφιακό πορτοφόλι (crypto wallet) και να εκδοθεί άμεσα διάταξη δέσμευσης.
Η σημασία της υπόθεσης υπογραμμίζεται και από το γεγονός ότι το FBI προχώρησε σε δημόσια ανακοίνωση (alert), προειδοποιώντας για τη σχετική συναλλαγή.
Εντυπωσιακά αποτελέσματα για το 2024
Ο κ. Βουρλιώτης παρουσίασε στον Υπουργό τα επιχειρησιακά πεπραγμένα της Αρχής για το 2024, που αποτυπώνουν την ένταση και το εύρος των ελέγχων:
- €10 εκατ. δεσμευμένα κεφάλαια που αναμένεται να επιστραφούν σε θύματα μέσω διεθνών συνεργασιών
- 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, οχήματα, τραπεζικοί λογαριασμοί)
- Πάνω από €700 εκατ. συνολικά εγκληματικά προϊόντα, μεγάλο μέρος των οποίων δεσμεύτηκε έγκαιρα
- 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών
- Έλεγχοι σε 2.500 φυσικά και 1.500 νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κυρώσεων για την Ουκρανία
- €3 εκατ. αξία δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων σχετικών με τις ρωσικές κυρώσεις
- 170.000 υπόχρεοι σε Πόθεν Έσχες, με 15.000 υποθέσεις να οδηγούνται στις δικαστικές αρχές
Θεσμική και τεχνική ενίσχυση
Ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε την έμπρακτη στήριξη του Υπουργείου στην αποστολή της Αρχής. Όπως ανέφερε, δρομολογούνται:
- Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη θωράκιση του ρόλου και της ανεξαρτησίας της
- Επενδύσεις άνω του €1 εκατ. για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων
- €550.000 για τις μηχανογραφικές υποδομές
- €500.000 για τον εκσυγχρονισμό του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
Κ. Πιερρακάκης: «Η Αρχή αποδεικνύει την αξία της στην πράξη»
Σε δήλωσή του, ο Υπουργός τόνισε:
«Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποτελεί θεμέλιο της εθνικής προσπάθειας για την ενίσχυση της διαφάνειας, την πρόληψη και την καταστολή του οικονομικού εγκλήματος. Η δέσμευση ποσών άνω των 700 εκατ. ευρώ αποδεικνύει ότι οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια».
Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε επίσης τη σημασία της εξειδίκευσης του προσωπικού και της τεχνολογικής αναβάθμισης για την αποτελεσματική διαχείριση νέων προκλήσεων, όπως οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.
Η επίσκεψη ανέδειξε την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη στρατηγική στόχευση της Αρχής, σε ένα πεδίο όπου η παρακολούθηση νέων μορφών οικονομικού εγκλήματος είναι κρίσιμη για την ασφάλεια και τη διαφάνεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
