Η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ ενέκρινε στη Γενική Συνέλευση της 26ης Αυγούστου 2025 τη διανομή μερίσματος ύψους 0,0511 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 2,17 εκατ. ευρώ, για τη χρήση 2024. Παράλληλα, επικύρωσε τις οικονομικές καταστάσεις και απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη.
Η συνέλευση, με απαρτία 97,34%, προχώρησε στην εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, στην ανάθεση του τακτικού ελέγχου στην «Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και στην έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών. Εγκρίθηκαν επίσης ορισμοί εκτιμητών ακινήτων και τροποποιήσεις καταστατικού, σε συμμόρφωση με το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Η ανακοίνωση
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής «η Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα εξής:
Την 26η Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 39.309.988 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 40.382.540 κοινών μετοχών, αφαιρουμένων δηλαδή από το σύνολο των 42.500.000 μετοχών των 2.117.460 ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την ημερομηνία καταγραφής της 21.08.2025 και οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται.
Ως εκ τούτου, το ποσοστό απαρτίας της Συνέλευσης ανήλθε σε 97,34%. Μετά από ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην από 01.08.2025 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (περίοδος από 1.1.2024 έως 31.12.2024) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2024, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 2ο: Διάθεση κερδών της χρήσης 2024 – Διανομή μερίσματος.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση κερδών της χρήσης 2024 και τη διανομή μερίσματος ύψους €0,0511 ανά μετοχή, ήτοι συνολικά €2.170.000 περίπου.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2024.
Θέμα 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαμελή σύνθεση και πενταετή θητεία.
Θέμα 5ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν.4449/2017.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου.
Θέμα 6ο: Ανάθεση τακτικού ελέγχου στη «Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό της «Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2025.
Θέμα 7ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών.
Θέμα 8ο: Ορισμός εκτιμητών ακινήτων.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό νέων εκτιμητών ακινήτων.
Θέμα 9ο: Τροποποίηση καταστατικού (προσαρμογή στο Ν. 5193/2025).
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση καταστατικού της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τον Ν. 5193/2025.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
