Επίτροπο στη θυγατρική της τουρκικής τράπεζας Ziraat στη Φρανκφούρτη διόρισε η γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (BaFin) για να διασφαλίσει ότι εφαρμόζει τη νομοθεσία της χώρας για το ξέπλυμα χρήματος.

Η Ziraat έχει δίκτυο θυγατρικών σε πολλές χώρες του εξωτερικού, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, όπου έχει καταστήματα στην Αθήνα, την Κομοτηνή και την Ξάνθη.

Η BaFin ανακοίνωσε ότι διόρισε τον Επίτροπο καθώς η Ziraat Bank International δεν υπάκουσε στην εντολή να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες της είναι συνεπείς με τον γερμανικό νόμο για το ξέπλυμα χρήματος.

Τον περασμένο Ιούλιο 2021, η BaFin είχε δηλώσει ότι ήταν σε συζητήσεις με τη γερμανική θυγατρική της Ziraat Bank – η οποία είναι ενεργή στη χρηματοδότηση του τουρκο-γερμανικού εμπορίου – λόγω ανησυχιών για ορισμένες συναλλαγές με δάνεια και για τον ισολογισμό της τράπεζας.

Με πληροφορίες από Reuters

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!