ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 31.07.23 07:56 Ξέπλυμα χρήματος: Υπό πίεση, τα ΗΑΕ ανακοινώνουν πως ιδρύουν «δικαστικές οντότητες» Οι «δικαστικές οντότητες» που θα δημιουργηθούν θα επιτρέψουν να «προστατευτεί η εθνική οικονομία»...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22.12.22 12:51 Εύα Καϊλή: Δεσμεύτηκε οικόπεδο στην Πάρο και κοινός τραπεζικός λογαριασμός της με τον Τζόρτζι Η δέσμευση του ακινήτου έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22.12.22 08:00 ΑΑΔΕ: Σε έξαρση φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Τι δείχνουν τα στοιχεία Η ΑΑΔΕ στο δεκάμηνο εξέδωσε εντολή ελέγχου για 213 υποθέσεις από τις υποθέσεις που είχε στείλει η...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12.12.22 11:10 Eύα Καϊλή: Δεσμεύεται η περιουσία της στην Ελλάδα Η δέσμευση ήδη κοινοποιήθηκε στις ελληνικές τράπεζες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 07.12.22 07:45 Μαύρο χρήμα: Στους 18 μήνες ο χρόνος δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων Ο χρόνος δέσμευσης καταθέσεων, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ορίζεται αρχικά στους 9...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 04.11.22 21:41 BaFin: Στο στόχαστρο της η Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Η αρμόδια γερμανική εποπτική αρχή ζήτησε από την κορυφαία τράπεζα της χώρας να λάβει επιπλέον...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10.09.22 18:40 Τι άλλαξε στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Sύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων ενσωματώθηκε...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 25.08.22 12:03 Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο «χρυσοδάκτυλος» - Για απάτες ύψους 1,5 εκατ. ευρώ O 37χρονος αλλοδαπός, ως ηγετικό μέλος συμμορίας, εξαπάτησε άτομα στην Γερμανία και πολλές άλλες...
ΚΟΣΜΟΣ 29.04.22 15:15 Deutsche Bank: Εφοδος εισαγγελέων στα κεντρικά γραφεία - Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος Τον Νοέμβριο του 2018, η Deutsche Bank ερευνήθηκε από 170 αστυνομικούς, εισαγγελείς και εφοριακούς...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21.04.22 22:37 Συμμετοχή Σταϊκούρα στην Υπουργική Σύνοδο της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης Ο υπουργός Οικονομικών χαιρέτισε τη συμβολή της FATF κατά την τελευταία διετία στην αντιμετώπιση...
ΚΟΣΜΟΣ 19.04.22 17:24 Γερμανία: Επίτροπος στη θυγατρική της τουρκικής Ziraat Bank Η Ziraat έχει δίκτυο θυγατρικών σε πολλές χώρες του εξωτερικού, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, όπου...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21.02.22 06:15 Με βαριά πρόστιμα απειλούνται μεσίτες, έμποροι και λογιστές - Νέα εγκύκλιος για το «ξέπλυμα» Τι προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή - Το χρονικό περιθώριο και τα...
ΚΟΣΜΟΣ 03.12.21 22:59 Ολοκληρώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για την μεταφορά παράνομου χρήματος Συνολικά εντοπίστηκαν 18.351 μεταφορείς παράνομου χρήματος, ταυτοποιήθηκαν 324 εντολείς, ενώ 1.803...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 09.10.21 18:29 Ολοκληρώθηκε η «επιθεώρηση» του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα για θέματα διαφθοράς Η συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα της σχετικής έκθεσης...
ΚΟΣΜΟΣ 04.10.21 07:21 Pandora Papers: Από τον Τόνι Μπλερ μέχρι τη Σακίρα στις offshore για να αποφύγουν φόρους Σε υπεράκτιες εταιρείες φαίνεται να έχει καταφύγει ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τόνι...
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 03.08.21 11:35 Τριπλό χτύπημα στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών Σύμφωνα με την Europol, η αξία των ύποπτων συναλλαγών εντός της Ευρώπης εκτιμάται σε εκατοντάδες...