ξέπλυμα χρήματος: Τελευταία Νέα - Ειδήσεις | Ημερησία

Τελευταία νέα και πρόσφατες ειδήσεις σχετικά με τον όρο ξέπλυμα χρήματος.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 31.07.23 07:56

Ξέπλυμα χρήματος: Υπό πίεση, τα ΗΑΕ ανακοινώνουν πως ιδρύουν «δικαστικές οντότητες»

Οι «δικαστικές οντότητες» που θα δημιουργηθούν θα επιτρέψουν να «προστατευτεί η εθνική οικονομία»...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22.12.22 12:51

Εύα Καϊλή: Δεσμεύτηκε οικόπεδο στην Πάρο και κοινός τραπεζικός λογαριασμός της με τον Τζόρτζι

Η δέσμευση του ακινήτου έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22.12.22 08:00

ΑΑΔΕ: Σε έξαρση φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Τι δείχνουν τα στοιχεία

ΕΣΠΑ

Η ΑΑΔΕ στο δεκάμηνο εξέδωσε εντολή ελέγχου για 213 υποθέσεις από τις υποθέσεις που είχε στείλει η...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12.12.22 11:10

Eύα Καϊλή: Δεσμεύεται η περιουσία της στην Ελλάδα

Η δέσμευση ήδη κοινοποιήθηκε στις ελληνικές τράπεζες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 07.12.22 07:45

Μαύρο χρήμα: Στους 18 μήνες ο χρόνος δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων

Ο χρόνος δέσμευσης καταθέσεων, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ορίζεται αρχικά στους 9...

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 04.11.22 21:41

BaFin: Στο στόχαστρο της η Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η αρμόδια γερμανική εποπτική αρχή ζήτησε από την κορυφαία τράπεζα της χώρας να λάβει επιπλέον...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10.09.22 18:40

Τι άλλαξε στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Sύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων ενσωματώθηκε...

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 25.08.22 12:03

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο «χρυσοδάκτυλος» - Για απάτες ύψους 1,5 εκατ. ευρώ

O 37χρονος αλλοδαπός, ως ηγετικό μέλος συμμορίας, εξαπάτησε άτομα στην Γερμανία και πολλές άλλες...

ΚΟΣΜΟΣ 29.04.22 15:15

Deutsche Bank: Εφοδος εισαγγελέων στα κεντρικά γραφεία - Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος

Τον Νοέμβριο του 2018, η Deutsche Bank ερευνήθηκε από 170 αστυνομικούς, εισαγγελείς και εφοριακούς...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21.04.22 22:37

Συμμετοχή Σταϊκούρα στην Υπουργική Σύνοδο της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας / Πηγή: Eurokinissi

Ο υπουργός Οικονομικών χαιρέτισε τη συμβολή της FATF κατά την τελευταία διετία στην αντιμετώπιση...

ΚΟΣΜΟΣ 19.04.22 17:24

Γερμανία: Επίτροπος στη θυγατρική της τουρκικής Ziraat Bank

Η Ziraat έχει δίκτυο θυγατρικών σε πολλές χώρες του εξωτερικού, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, όπου...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21.02.22 06:15

Με βαριά πρόστιμα απειλούνται μεσίτες, έμποροι και λογιστές - Νέα εγκύκλιος για το «ξέπλυμα»

Τι προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή - Το χρονικό περιθώριο και τα...

ΚΟΣΜΟΣ 03.12.21 22:59

Ολοκληρώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για την μεταφορά παράνομου χρήματος

Συνολικά εντοπίστηκαν 18.351 μεταφορείς παράνομου χρήματος, ταυτοποιήθηκαν 324 εντολείς, ενώ 1.803...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 09.10.21 18:29

Ολοκληρώθηκε η «επιθεώρηση» του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα για θέματα διαφθοράς

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα της σχετικής έκθεσης...

ΚΟΣΜΟΣ 04.10.21 07:21

Pandora Papers: Από τον Τόνι Μπλερ μέχρι τη Σακίρα στις offshore για να αποφύγουν φόρους

Σε υπεράκτιες εταιρείες φαίνεται να έχει καταφύγει ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τόνι...

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 03.08.21 11:35

Τριπλό χτύπημα στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Πηγή: Intime

Σύμφωνα με την Europol, η αξία των ύποπτων συναλλαγών εντός της Ευρώπης εκτιμάται σε εκατοντάδες...