ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 09.07.24 11:39 Ελληνική Ενωση Καφέ: Αδικες οι αναφορές ότι οι εταιρείες εισαγωγής είναι ιδανικές για ξέπλυμα χρήματος Η Ενωση εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για αναφορά, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜμΕ, στο πόρισμα της...
ΚΟΣΜΟΣ 04.05.24 19:01 ΗΠΑ: Ποινική δίωξη σε βουλευτή για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος Βουλευτής που εκπροσωπεί την πολιτεία Τέξας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Χένρι Κουέγιαρ, έλαβε...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 07.04.24 12:41 Europol: Μέσω της αγοράς ακινήτων γίνεται κυρίως το ξέπλυμα χρήματος στην ΕΕ Η Europol διαπίστωσε ότι, από τις εγκληματικές ομάδες που αποτελούν τη σοβαρότερη απειλή, το 41%...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 06.03.24 08:15 Βαριές καμπάνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος φέρνει ο νέος ποινικός κώδικας - Ποιοι οφειλέτες του Δημοσίου κινδυνεύουν με φυλάκιση Οσον αφορά τις ποινές φυλάκισης μπορεί να υπερβούν και τα 3 έτη αν το συνολικό ποσό των απλήρωτων...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18.01.24 13:38 ΕΕ: Τέλος στις συναλλαγές με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ - Νέοι κανόνες για το «ξέπλυμα χρήματος» Mέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και να αποφευχθεί η...
ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ 12.12.23 14:08 Ελβετία: Μετά τo τραπεζικό απόρρητο κυνηγά και το ξέπλυμα χρήματος μέσω off-shore Η ελβετική κυβέρνηση έβαλε τώρα στο στόχαστρο μία άλλη «βιομηχανία», αυτή των εικονικών εταιρειών...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 31.07.23 07:56 Ξέπλυμα χρήματος: Υπό πίεση, τα ΗΑΕ ανακοινώνουν πως ιδρύουν «δικαστικές οντότητες» Οι «δικαστικές οντότητες» που θα δημιουργηθούν θα επιτρέψουν να «προστατευτεί η εθνική οικονομία»...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22.12.22 12:51 Εύα Καϊλή: Δεσμεύτηκε οικόπεδο στην Πάρο και κοινός τραπεζικός λογαριασμός της με τον Τζόρτζι Η δέσμευση του ακινήτου έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22.12.22 08:00 ΑΑΔΕ: Σε έξαρση φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Τι δείχνουν τα στοιχεία Η ΑΑΔΕ στο δεκάμηνο εξέδωσε εντολή ελέγχου για 213 υποθέσεις από τις υποθέσεις που είχε στείλει η...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12.12.22 11:10 Eύα Καϊλή: Δεσμεύεται η περιουσία της στην Ελλάδα Η δέσμευση ήδη κοινοποιήθηκε στις ελληνικές τράπεζες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 07.12.22 07:45 Μαύρο χρήμα: Στους 18 μήνες ο χρόνος δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων Ο χρόνος δέσμευσης καταθέσεων, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ορίζεται αρχικά στους 9...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 04.11.22 21:41 BaFin: Στο στόχαστρο της η Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Η αρμόδια γερμανική εποπτική αρχή ζήτησε από την κορυφαία τράπεζα της χώρας να λάβει επιπλέον...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10.09.22 18:40 Τι άλλαξε στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Sύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων ενσωματώθηκε...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 25.08.22 12:03 Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο «χρυσοδάκτυλος» - Για απάτες ύψους 1,5 εκατ. ευρώ O 37χρονος αλλοδαπός, ως ηγετικό μέλος συμμορίας, εξαπάτησε άτομα στην Γερμανία και πολλές άλλες...
ΚΟΣΜΟΣ 29.04.22 15:15 Deutsche Bank: Εφοδος εισαγγελέων στα κεντρικά γραφεία - Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος Τον Νοέμβριο του 2018, η Deutsche Bank ερευνήθηκε από 170 αστυνομικούς, εισαγγελείς και εφοριακούς...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21.04.22 22:37 Συμμετοχή Σταϊκούρα στην Υπουργική Σύνοδο της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης Ο υπουργός Οικονομικών χαιρέτισε τη συμβολή της FATF κατά την τελευταία διετία στην αντιμετώπιση...