Η Bafin δήλωσε ότι ζήτησε από την Goldman Sachs να συμμορφωθεί με τις αρχές της «δέουσας επιμέλειας» σχετικά με τους πελάτες και με την ανάλυση κινδύνων σύμφωνα με τον νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πηγές του Reuters με γνώση του θέματος δήλωσαν ότι η Goldman Sachs δεν είχε συμμορφωθεί πλήρως με τα γερμανικά πρότυπα «know your customer». Σημειώνεται πως η Goldman Sachs διαχειρίζεται πελάτες με περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία στη Γερμανία, που τα μετέφεραν εκεί από το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Brexit, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.