ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 20.07.25 12:50

Τράπεζες: Νέοι ισχυρότεροι κανόνες εποπτείας - Τι προβλέπεται για χορηγήσεις δανείων, ξέπλυμα και αναφορές παραβάσεων

Με το νέο πλαίσιο ισχυροποιείται ο ρόλος των Επιτροπών Εσωτερικού Ελέγχου που θα πρέπει να έχουν...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 09.07.24 11:39

Ελληνική Ενωση Καφέ: Αδικες οι αναφορές ότι οι εταιρείες εισαγωγής είναι ιδανικές για ξέπλυμα χρήματος

Η Ενωση εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για αναφορά, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜμΕ, στο πόρισμα της...

ΚΟΣΜΟΣ 04.05.24 19:01

ΗΠΑ: Ποινική δίωξη σε βουλευτή για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος

Βουλευτής που εκπροσωπεί την πολιτεία Τέξας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Χένρι Κουέγιαρ, έλαβε...

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 07.04.24 12:41

Europol: Μέσω της αγοράς ακινήτων γίνεται κυρίως το ξέπλυμα χρήματος στην ΕΕ

Η Europol διαπίστωσε ότι, από τις εγκληματικές ομάδες που αποτελούν τη σοβαρότερη απειλή, το 41%...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 06.03.24 08:15

Βαριές καμπάνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος φέρνει ο νέος ποινικός κώδικας - Ποιοι οφειλέτες του Δημοσίου κινδυνεύουν με φυλάκιση

Οσον αφορά τις ποινές φυλάκισης μπορεί να υπερβούν και τα 3 έτη αν το συνολικό ποσό των απλήρωτων...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18.01.24 13:38

ΕΕ: Τέλος στις συναλλαγές με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ - Νέοι κανόνες για το «ξέπλυμα χρήματος»

Mέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και να αποφευχθεί η...

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ 12.12.23 14:08

Ελβετία: Μετά τo τραπεζικό απόρρητο κυνηγά και το ξέπλυμα χρήματος μέσω off-shore

Η ελβετική κυβέρνηση έβαλε τώρα στο στόχαστρο μία άλλη «βιομηχανία», αυτή των εικονικών εταιρειών...

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 31.07.23 07:56

Ξέπλυμα χρήματος: Υπό πίεση, τα ΗΑΕ ανακοινώνουν πως ιδρύουν «δικαστικές οντότητες»

Οι «δικαστικές οντότητες» που θα δημιουργηθούν θα επιτρέψουν να «προστατευτεί η εθνική οικονομία»...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22.12.22 12:51

Εύα Καϊλή: Δεσμεύτηκε οικόπεδο στην Πάρο και κοινός τραπεζικός λογαριασμός της με τον Τζόρτζι

Η δέσμευση του ακινήτου έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22.12.22 08:00

ΑΑΔΕ: Σε έξαρση φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η ΑΑΔΕ στο δεκάμηνο εξέδωσε εντολή ελέγχου για 213 υποθέσεις από τις υποθέσεις που είχε στείλει η...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12.12.22 11:10

Eύα Καϊλή: Δεσμεύεται η περιουσία της στην Ελλάδα

Η δέσμευση ήδη κοινοποιήθηκε στις ελληνικές τράπεζες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 07.12.22 07:45

Μαύρο χρήμα: Στους 18 μήνες ο χρόνος δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων

Ο χρόνος δέσμευσης καταθέσεων, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ορίζεται αρχικά στους 9...

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 04.11.22 21:41

BaFin: Στο στόχαστρο της η Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η αρμόδια γερμανική εποπτική αρχή ζήτησε από την κορυφαία τράπεζα της χώρας να λάβει επιπλέον...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10.09.22 18:40

Τι άλλαξε στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Sύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων ενσωματώθηκε...

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 25.08.22 12:03

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο «χρυσοδάκτυλος» - Για απάτες ύψους 1,5 εκατ. ευρώ

O 37χρονος αλλοδαπός, ως ηγετικό μέλος συμμορίας, εξαπάτησε άτομα στην Γερμανία και πολλές άλλες...

ΚΟΣΜΟΣ 29.04.22 15:15

Deutsche Bank: Εφοδος εισαγγελέων στα κεντρικά γραφεία - Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος

Τον Νοέμβριο του 2018, η Deutsche Bank ερευνήθηκε από 170 αστυνομικούς, εισαγγελείς και εφοριακούς...