Παγώνουν με εντολή της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας καυσίμων, στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για σοβαρές ενδείξεις παραβίασης του καθεστώτος διεθνών κυρώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς, ενώ εξετάζεται και η διαδρομή κεφαλαίων που φέρονται να έχουν προέλευση από δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο καθεστώς περιοριστικών μέτρων. Μάλιστα, ο φερόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών εμφανίζεται να διαθέτει πακιστανική και καναδική υπηκοότητα, στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών στο πλαίσιο της διασταύρωσης στοιχείων και της διεθνούς συνεργασίας.

Στο πλαίσιο των κυρώσεων

Η ενέργεια της Ανεξάρτητης Αρχής εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο εφαρμογής των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο την αποτροπή της καταστρατήγησής τους μέσω εταιρικών σχημάτων και αλυσίδων ελέγχου που εκτείνονται σε περισσότερες από μία χώρες. Το «πάγωμα» αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα και ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!