Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η συντονισμένη επιχείρηση των ελεγκτικών αρχών για την αποκάλυψη εκτεταμένων φαινομένων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος, με περισσότερα από 930 φυσικά πρόσωπα να ελέγχονται συστηματικά από την ΑΑΔΕ και την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Τα δεδομένα του πρώτου πενταμήνου του 2025 αποκαλύπτουν την ύπαρξη ισχυρών ενδείξεων για σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και χρηματοοικονομικής νομοθεσίας.

Η αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου τα τελευταία έτη επιτρέπει πλέον τη δίωξη για ξέπλυμα χρήματος ακόμη και σε περιπτώσεις «απλής» φοροδιαφυγής, όπως είναι η μη καταβολή φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ από συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων – μεταξύ αυτών και ναυτιλιακές. Αντιθέτως, από το καθεστώς αυτό εξαιρούνται οι υποθέσεις που σχετίζονται με εικονικά τιμολόγια ή διασυνοριακές απάτες στον ΦΠΑ, καθώς θεωρούνται πιο σύνθετες και απαιτούν διαφορετική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ απέστειλε μέχρι το τέλος Μαΐου:

• 267 φακέλους υποθέσεων με τεκμήρια φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ.
• 575 περιπτώσεις φυσικών προσώπων με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 50.000 ευρώ.
• 469 μηνυτήριες αναφορές, προερχόμενες από τους τακτικούς φορολογικούς ελέγχους και τις διασταυρώσεις στοιχείων.

Συνεργασία

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει αποστείλει δεκάδες αιτήματα πληροφόρησης προς την ΑΑΔΕ για πρόσωπα που εμπλέκονται σε ύποπτες οικονομικές συναλλαγές. Η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων καθίσταται κρίσιμη, καθώς επιτρέπει την άρση κάθε είδους απορρήτου – τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και τηλεπικοινωνιακού – όταν πρόκειται για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Από τις έρευνες ξεχώρισαν ήδη 15 υποθέσεις που αφορούν 90 πρόσωπα, τα οποία οδηγήθηκαν σε στοχευμένο φορολογικό έλεγχο. Έχουν εκδοθεί 63 εντολές ελέγχου, ενώ σε 27 περιπτώσεις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, με αποτέλεσμα να καταλογιστούν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.

→ Διαβάστε επίσης: Κόπωση στην κτηματαγορά καταγράφει η ΑΑΔΕ: Μείωση εσόδων και περιορισμένη ζήτηση

Σε πλήρη δράση και το Κέντρο Μεγάλου Πλούτου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δράση του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΜΕ.Φ.), το οποίο έχει ενεργοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 2025 για τη διερεύνηση της φορολογικής συμμόρφωσης προσώπων με υψηλά εισοδήματα, σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, διεθνείς δραστηριότητες ή έντονη τραπεζική κίνηση.

Μέχρι το τέλος Μαΐου:

• Ελέγχθηκαν 326 υποθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
• Καταλογίστηκαν συνολικά 26,42 εκατ. ευρώ σε φόρους και πρόστιμα, εκ των οποίων τα 20,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν αδήλωτα εισοδήματα.
• Από τα παραπάνω ποσά, έχουν ήδη εισπραχθεί 2,75 εκατ. ευρώ.

Η διεύρυνση του ελεγκτικού πεδίου και η ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των αρχών εντάσσονται σε μια στρατηγική που στοχεύει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τη διαφάνεια των συναλλαγών και την ενίσχυση των εσόδων του Δημοσίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν και νέες εντολές ελέγχου, με αιχμή του δόρατος τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις σε τραπεζικές κινήσεις, δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και καταναλωτικά πρότυπα.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!