Πως οι επιτήδειοι υπερτυχεροί ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω κερδισμένων τυχερών παιχνιδιών ανέλυσε ο πρώην διευθυντής ΣΔΟΕ Γιώργος Φλωράτος στη σημερινή εκπομπή του Open «10 Παντού» με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης και με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύψε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και ποια «κόλπα» χρησιμοποιούνται.

Με αφορμή την υπόθεση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η κόρη του «Χασάπη» εμφανιζόταν συχνά ως «τυχερή» σε τυχερά παιχνίδια επανέρχεται στο προσκήνιο ο τρόπος με τον οποίο ορισμένοι χρησιμοποιούν κερδισμένα δελτία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το σχήμα: Αγορά κερδισμένων δελτίων

Ένας συνηθισμένος τρόπος ξεπλύματος, όπως περιγράφεται, είναι η αγορά αδιάθετων κερδισμένων κουπονιών από πρακτορεία. Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει με μαύρο χρήμα και αποκτά το δελτίο, εμφανιζόμενος στη συνέχεια ως ο νόμιμος νικητής.

Ο πρώην διευθυντής του ΣΔΟΕ τονίζει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν είναι αφελείς και ότι το νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος ισχύει εδώ και δύο δεκαετίες. Όσοι επιδίωκαν να νομιμοποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες συχνά ενέπλεκαν συγγενείς, φίλους, ακόμη και ιδιοκτήτες πρακτορείων.

Πώς εφαρμόζεται στην πράξη

Για παράδειγμα, εάν κάποιος διαθέτει ένα εκατομμύριο ευρώ αδήλωτα, μπορεί να αγοράσει ένα κερδισμένο δελτίο ΠΡΟΠΟ, Τζόκερ ή λαχείων. Από το επίσημο κέρδος παρακρατείται ο φόρος και το υπόλοιπο αποδίδεται στον «νικητή». Σε όσους εμπλέκονται καταβάλλεται σχετική προμήθεια.

Πού εμφανίζεται το τυχερό δελτίο

Σύμφωνα με έρευνες, σε ορισμένα γραφεία διατηρούνταν ανώνυμα κερδισμένα δελτία, τα οποία στη συνέχεια μεταβιβάζονταν στο όνομα του ατόμου που επιθυμούσε να εμφανιστεί ως νικητής. Σε εγκληματικές οργανώσεις είχαν εντοπιστεί και περιπτώσεις ναρκέμπορων που χρησιμοποιούσαν αυτήν την πρακτική.

Τα ανώνυμα δελτία ως εργαλείο νομιμοποίησης

Υπάρχουν, επομένως, ανώνυμα κερδισμένα δελτία (λαχεία, Τζόκερ, ΠΡΟΠΟ κ.λπ.) τα οποία μπορούν να μεταβιβαστούν με πληρωμή. Ο αγοραστής εμφανίζεται ως κερδισμένος και όταν ερωτηθεί πώς απέκτησε μεγάλο ποσό —π.χ. ένα εκατομμύριο ευρώ— επικαλείται τα «κέρδη» από το Τζόκερ.

Οι τραπεζικές κινήσεις και η ευθύνη των υπαλλήλων

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτει τα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, γεγονός που απαιτεί από τους υπαλλήλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με την εμπειρία τους καλούνται να εντοπίζουν αν ένα ποσό προκύπτει από νόμιμες ή παράνομες δραστηριότητες και να αιτιολογούν σωστά τις συναλλαγές.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!