Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Τελευταία Νέα - Ειδήσεις | Ημερησία

Τελευταία νέα και πρόσφατες ειδήσεις σχετικά με τον όρο Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10.03.23 19:05

Ερευνα από την Αρχή για το μαύρο χρήμα στις συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train

Πηγή: Ευρωκίνηση

Θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης και ήταν συμβαλλόμενοι στις επίμαχες συμβάσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 05.03.23 07:45

SSM: Πώς σχεδιάζει να χτυπήσει το «ξέπλυμα» χρήματος με ενιαία ευρωπαϊκή τραπεζική αρχή

Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Édouard Fernandez-Bollo, μέλος της διοίκησης του SSM, υπογραμμίζει ότι...

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 03.02.23 23:08

Ελβετία: Ποινική εισαγγελική έρευνα για τη διαρροή των λογαριασμών της Credit Suisse

Μεγάλες διεθνείς εφημερίδες είχαν αποκαλύψει πέρυσι συγκλονιστικά στοιχεία για τη ροή μαύρου...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 03.02.23 17:48

ΑΑΔΕ: Συνέχεια διαλόγου με φορείς για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η συνεργασία της ΑΑΔΕ με τους φορείς των εποπτευόμενων επαγγελματικών κλάδων θα συνεχιστεί το...