ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 10.10.25 08:15

ΑΑΔΕ: Εντείνονται οι έλεγχοι για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα - Ερχονται οι επιτροπές αξιολόγησης καταγγελιών

Οι αρχές φορολογικής εποπτείας εντείνουν τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 06.07.25 12:00

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε έρευνα σε βάθος ακόμη και 10ετίας

Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18.12.24 11:51

Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: Στο μικροσκόπιο τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων

Ερευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΚΟΣΜΟΣ 05.11.24 14:55

Netflix: Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία Γαλλίας και Ολλανδίας – Ερευνάται για φορολογικές απάτες

Όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ, η έρευνα που ξεκίνησε το 2022 διεξάγεται από την Κεντρική Υπηρεσία...

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24.10.24 11:46

Ανώτατοι ιερείς υπεξαίρεσαν 3 εκατ. ευρώ από την Καθολική Εκκλησία και τα... επένδυαν στη νύχτα

Η Αρχή, στο πλαίσιο ελέγχου, εντόπισε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά, που φτάνουν περίπου τα 3...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18.09.24 14:08

Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Ελέγχει 140 άτομα για απάτες 150 εκατ. ευρώ

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα...

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ 17.05.24 19:30

Crypto: Σάλος στις ΗΠΑ με το πρώτο ψηφιακό ριφιφί - «Σήκωσαν» 25 εκατ. σε 12 δευτερόλεπτα

Τα δύο αδέρφια δημιούργησαν μια σειρά από επικυρωτές Ethereum «με τρόπο που απέκρυπτε την ταυτότητά...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14.03.24 08:00

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο τα ακίνητα - Από κόσκινο μεταβιβάσεις, αγοραπωλησίες με μετρητά και βραχυχρόνιες μισθώσεις

Στόχος των δύο νέων Κέντρων Ελέγχου Φορολογίας Κεφαλαίου είναι η στενότερη παρακολούθηση της...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 06.03.24 08:15

Βαριές καμπάνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος φέρνει ο νέος ποινικός κώδικας - Ποιοι οφειλέτες του Δημοσίου κινδυνεύουν με φυλάκιση

Οσον αφορά τις ποινές φυλάκισης μπορεί να υπερβούν και τα 3 έτη αν το συνολικό ποσό των απλήρωτων...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 02.03.24 08:45

Κρυπτονομίσματα: Ερχεται φόρος «αντίδοτο» στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Το σχέδιο του ΥΠΕΘΟ

Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο πλαίσιο δεν προβλέπει με σαφήνεια την φορολογική μεταχείριση των...

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17.01.24 21:10

Νέος Κόσμος: Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Ζαμπούνη - Νέα στοιχεία από τις «πρόβες» των εκτελεστών

Οι Αρχές ασφαλείας αποκλείουν οι εκτελεστές που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την εκτέλεση να έχουν...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 04.11.23 08:00

ΑΑΔΕ: Σφίγγει ο κλοιός των «έξυπνων» ελέγχων για τη φοροδιαφυγή και το μαύρο χρήμα

Με τη διαδικασία αυτή θα προσδιορίζεται με αξιόπιστο τρόπο το πραγματικό περιθώριο μικτού κέρδους,...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 03.11.23 08:00

ΑΑΔΕ - Φοροδιαφυγή: Στο «κυνήγι» των influencers - Ο ειδικός αλγόριθμος και τα social media

Πολύτιμος σύμμαχος είναι ένας ειδικός αλγόριθμος που «τρέχει» συνδυαστικές διασταυρώσεις...

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 31.07.23 20:20

Eισαγγελική έρευνα για εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες

Τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του επίμαχου υποκαταστήματος της τράπεζας και των εικονικών...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17.06.23 09:00

ΑΑΔΕ: Ερχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Πώς θα λειτουργεί

Θα μπορούν να καταγγέλλουν μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία που δεν κόβει αποδείξεις ή κάποιον...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 28.04.23 20:08

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος διέταξε έρευνα για την «Ελληνική Λύση»

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις για τα καταγγελλόμενα σχετικά με...