ΚΟΙΝΩΝΙΑ 31.07.23 20:20 Eισαγγελική έρευνα για εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες Τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του επίμαχου υποκαταστήματος της τράπεζας και των εικονικών...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17.06.23 09:00 ΑΑΔΕ: Ερχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Πώς θα λειτουργεί Θα μπορούν να καταγγέλλουν μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία που δεν κόβει αποδείξεις ή κάποιον...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 28.04.23 20:08 Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος διέταξε έρευνα για την «Ελληνική Λύση» Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις για τα καταγγελλόμενα σχετικά με...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18.03.23 15:58 Credit Suisse: Ο (Ελβετός) βασιλιάς είναι γυμνός - Παλιές αμαρτίες, λάθη και κακή συγκυρία Η σκιά μεγάλων σκανδάλων και παρατυπιών βάραινε την μεγάλη ελβετική τράπεζα εδώ και δεκαετίες, όμως...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13.03.23 07:45 ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο 496 πρόσωπα για μαύρο χρήμα το 2022 και 980 για φοροδιαφυγή Είναι ενδεικτικό ότι η ΑΑΔΕ το 2022 δέχτηκε αιτήματα για τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν 496...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10.03.23 19:05 Ερευνα από την Αρχή για το μαύρο χρήμα στις συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train Θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης και ήταν συμβαλλόμενοι στις επίμαχες συμβάσεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 05.03.23 07:45 SSM: Πώς σχεδιάζει να χτυπήσει το «ξέπλυμα» χρήματος με ενιαία ευρωπαϊκή τραπεζική αρχή Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Édouard Fernandez-Bollo, μέλος της διοίκησης του SSM, υπογραμμίζει ότι...
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 03.02.23 23:08 Ελβετία: Ποινική εισαγγελική έρευνα για τη διαρροή των λογαριασμών της Credit Suisse Μεγάλες διεθνείς εφημερίδες είχαν αποκαλύψει πέρυσι συγκλονιστικά στοιχεία για τη ροή μαύρου...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 03.02.23 17:48 ΑΑΔΕ: Συνέχεια διαλόγου με φορείς για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Η συνεργασία της ΑΑΔΕ με τους φορείς των εποπτευόμενων επαγγελματικών κλάδων θα συνεχιστεί το...