Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Τελευταία Νέα - Ειδήσεις | Ημερησία

Τελευταία νέα και πρόσφατες ειδήσεις σχετικά με τον όρο Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 31.07.23 20:20

Eισαγγελική έρευνα για εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες

Τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του επίμαχου υποκαταστήματος της τράπεζας και των εικονικών...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17.06.23 09:00

ΑΑΔΕ: Ερχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Πώς θα λειτουργεί

Θα μπορούν να καταγγέλλουν μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία που δεν κόβει αποδείξεις ή κάποιον...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 28.04.23 20:08

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος διέταξε έρευνα για την «Ελληνική Λύση»

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις για τα καταγγελλόμενα σχετικά με...

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18.03.23 15:58

Credit Suisse: Ο (Ελβετός) βασιλιάς είναι γυμνός - Παλιές αμαρτίες, λάθη και κακή συγκυρία

Η σκιά μεγάλων σκανδάλων και παρατυπιών βάραινε την μεγάλη ελβετική τράπεζα εδώ και δεκαετίες, όμως...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13.03.23 07:45

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο 496 πρόσωπα για μαύρο χρήμα το 2022 και 980 για φοροδιαφυγή

ΑΑΔΕ

Είναι ενδεικτικό ότι η ΑΑΔΕ το 2022 δέχτηκε αιτήματα για τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν 496...

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10.03.23 19:05

Ερευνα από την Αρχή για το μαύρο χρήμα στις συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train

Πηγή: Ευρωκίνηση

Θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης και ήταν συμβαλλόμενοι στις επίμαχες συμβάσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 05.03.23 07:45

SSM: Πώς σχεδιάζει να χτυπήσει το «ξέπλυμα» χρήματος με ενιαία ευρωπαϊκή τραπεζική αρχή

Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Édouard Fernandez-Bollo, μέλος της διοίκησης του SSM, υπογραμμίζει ότι...

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 03.02.23 23:08

Ελβετία: Ποινική εισαγγελική έρευνα για τη διαρροή των λογαριασμών της Credit Suisse

Μεγάλες διεθνείς εφημερίδες είχαν αποκαλύψει πέρυσι συγκλονιστικά στοιχεία για τη ροή μαύρου...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 03.02.23 17:48

ΑΑΔΕ: Συνέχεια διαλόγου με φορείς για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η συνεργασία της ΑΑΔΕ με τους φορείς των εποπτευόμενων επαγγελματικών κλάδων θα συνεχιστεί το...