ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ 29.04.22 15:15

Deutsche Bank: Εφοδος εισαγγελέων στα κεντρικά γραφεία - Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος

Τον Νοέμβριο του 2018, η Deutsche Bank ερευνήθηκε από 170 αστυνομικούς, εισαγγελείς και εφοριακούς...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21.04.22 22:37

Συμμετοχή Σταϊκούρα στην Υπουργική Σύνοδο της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης

Ο υπουργός Οικονομικών χαιρέτισε τη συμβολή της FATF κατά την τελευταία διετία στην αντιμετώπιση...

ΚΟΣΜΟΣ 19.04.22 17:24

Γερμανία: Επίτροπος στη θυγατρική της τουρκικής Ziraat Bank

Η Ziraat έχει δίκτυο θυγατρικών σε πολλές χώρες του εξωτερικού, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, όπου...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21.02.22 06:15

Με βαριά πρόστιμα απειλούνται μεσίτες, έμποροι και λογιστές - Νέα εγκύκλιος για το «ξέπλυμα»

Τι προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή - Το χρονικό περιθώριο και τα...

ΚΟΣΜΟΣ 03.12.21 22:59

Ολοκληρώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για την μεταφορά παράνομου χρήματος

Συνολικά εντοπίστηκαν 18.351 μεταφορείς παράνομου χρήματος, ταυτοποιήθηκαν 324 εντολείς, ενώ 1.803...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 09.10.21 18:29

Ολοκληρώθηκε η «επιθεώρηση» του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα για θέματα διαφθοράς

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα της σχετικής έκθεσης...

ΚΟΣΜΟΣ 04.10.21 07:21

Pandora Papers: Από τον Τόνι Μπλερ μέχρι τη Σακίρα στις offshore για να αποφύγουν φόρους

Σε υπεράκτιες εταιρείες φαίνεται να έχει καταφύγει ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τόνι...

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 03.08.21 11:35

Τριπλό χτύπημα στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Σύμφωνα με την Europol, η αξία των ύποπτων συναλλαγών εντός της Ευρώπης εκτιμάται σε εκατοντάδες...

ΑΓΟΡΕΣ 21.07.21 12:15

Bitcoin: Φρένο στο ξέπλυμα χρήματος με πρόταση της Κομισιόν

Στις προτάσεις της για το ξέπλυμα χρήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι όλες οι μεταβιβάσεις...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21.07.21 10:17

Η ΕΕ υπόσχεται να καταπολεμήσει πιο αποτελεσματικά το ξέπλυμα χρήματος

Μεγάλα ποσά από παράνομες δραστηριότητες διοχετεύονται κάθε χρόνο στην πραγματική οικονομία

ΚΟΣΜΟΣ 09.07.21 13:25

Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τη Γερμανία να λάβει μέτρα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Όπως...

ΑΓΟΡΕΣ 11.02.21 19:30

Ξέπλυμα χρήματος 1,3 δισ. δολ. σε διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων το 2020

Ερευνα της αρμόδιας Αρχής των ΗΠΑ για τα κρυπτονομίσματα αποκαλύπτει ότι πολλοί εγκληματίες...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 11.02.21 08:00

Οι 8 παραβάσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ποιες παραβάσεις είναι ύποπτες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος διευκρινίζει η Ανεξάρτητη Αρχή...

ΚΟΣΜΟΣ 05.02.21 07:08

Goldman Sachs: Φρένο από Βερολίνο στο «ξέπλυμα» χρημάτων

Η γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή Bafin ανακοίνωσε χθες ότι ζήτησε από την Goldman Sachs...